SEMINARIO
COMPLIANCE 2019

Dos módulos completos que te permitirán conocer en profundidad sobre los aspectos relevantes de Compliance, y sobre los aspectos normativos y regulatorios de los riesgos más sensibles que deberán gestionarse.


DIRECTORES

Nicolás Durrieu

Socio en Durrieu Abogados S.C.



Raúl Saccani

Presidente de la Comisión Anticorrupción del CPCECABA y Socio de Forensic & Dispute Services en Deloitte Argentina

OBJETIVO

Brindar los conocimientos de Compliance a quienes se acercan por primera vez a los aspectos relevantes e imprescindibles que estas novedades traen y, por otro lado, en el módulo B se propone el análisis en profundidad desde el punto de vista normativo y práctico de los riesgos más relevantes que enfrentan las organizaciones, en línea con las tendencias regulatorias más modernas a nivel internacional.


METODOLOGÍA

El método utilizado para llevar a cabo el dictado del curso será el presencial otorgando la posibilidad a los asistentes de realizar preguntas al expositor durante el transcurso de la jornada. La exposición será complementada con el material, que indiquen los expositores y se enviará por mail.



PRECIO


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PROFESORES

  • Dalma Parisi
    Oficial de Cumplimiento de Siemens
  • Diego Martínez
    Consultor Independiente
  • Diego Dyszel
    Socio de Upside Risks
  • Nuria González
    Oficial de Cumplimiento de Takeda
  • Gustavo Morales Oliver
    Socio de Marval, O´Farrell & Mairal
  • Raúl Saccani
    Deloitte
  • Laura Alonso
    Oficina Anticorrupción Nacional
  • Guillermo Grela
    Director de Legales de Avon
  • Facundo Azurmendi
    Gerente de Cumplimiento de Torneos y Competencias
  • Mariano Federici y María Eugenia Talerico
    Unidad de Información Financiera
  • Guillermo Vidal Albarracín
    Socio de Durrieu Abogados
  • Enrique Betemps
    Socio de Perez Alati, Gondrona, Benites & Arntsen
  • Manuel Frávega
    Subsecretario de Fiscalización y Evaluación de la OPDS
  • Gabriel Macchiavello
    Socio de Rattagan, Macchiavello & Arocena
  • Pablo Palazzi
    Socio de Allende & Brea
  • Pablo Segura
    Director de Data Privacy de Novartis
  • Mario Villar
    Fiscal de la PROCELAC y de la Cámara Federal de Casación Penal
  • Nicolás Durrieu
    Socio de Durrieu Abogados
  • Corina Laudato
    Socia de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno
  • José Martínez de Hoz
    socio de Martínez de Hoz & Rueda

TEMARIO

Av. Corrientes 1334 - CABA
15:00 a 20:00hs


MODULO A

Jueves 21 de marzo de 2019
Jueves 28 de marzo de 2019

INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DE COMPLIANCE (10 hs)


  • 1. Historia y evolución
  • 2. Programas de compliance
  • 3. La gestión de riesgos específicos de ética y cumplimiento
  • 4. Profesionales de compliance
  • 5. Capacitación y entrenamiento en materia de ética y cumplimiento
  • 6. Investigaciones internas corporativas
  • 7. Medición de la efectividad del programa de ética y cumplimiento
  • 8. Whistleblowing

MODULO B

Jueves 4 de abril 2019
Jueves 11 de abril 2019
Jueves 2 de mayo 2019
Jueves 9 de mayo 2019
Jueves 16 de mayo 2019

ANÁLISIS NORMATIVO Y PRÁCTICO DE LOS RIESGOS DE LA EMPRESA (25 clases)


  • 1. Responsabilidad Penal y Administrativa de la Persona Jurídica y Física
  • 2. Corrupción Pública/Privada y transparencia
  • 3. Fusiones, adquisiciones y joint ventures
  • 4. Infracciones Tributarias
  • 5. Aplicación de la FCPA en casos argentinos
  • 6. Temas Sectoriales: Energético, Contratación Pública, Farmacéutico, entre otros
  • 7. Relaciones laborales
  • 8. Protección de datos personales
  • 9. Aduanero y Ambiental
  • 10. Lavado de activos
  • 11. Compliance sectorial (sesiones concurrentes de acuerdo a la preferencia de los cursantes)


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