Jueves 3 de Noviembre

• 08:00 Acreditación y Desayuno
• 09:05 Bienvenida a cargo de Carlos Rozen – Presidente la Asociación Argentina de Ética y Compliance - (AAEC) / BDO
• 09:25 PANEL 1: Integrantes de Asociaciones de Compliance en el Mundo – Países que integran la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA) – Tendencias Internacionales en Materia de Compliance.
  
  • Julie Methven - Chief Executive Officer, Compliance Institute Southern Africa | Mi-Kyung Hong - Secretary General, KFCF (Korean Fair Competition Federation) | Arndt Harbecke - Board Member of ECS -Ethics and Compliance Switzerland and Chief Compliance Officer at Landis+Gyr AG | Naomi Burley - Managing Director, GRC Institute Inc. - (GRCI) - Australia | Moderadora: Liliana Arimany - Directora de Relaciones Institucionales, AAEC y Global Compliance Director de CEVA Logistics
• 10:35 Coffee Break
• 11:05 PANEL 2: AML – Desafíos presentes y futuros en materia de Lavado de Dinero – Qué país somos y qué país queremos ser (Panel organizado por FAPLA).
  • María Eugenia Talerico Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera – (UIF) | José Salinas – Tesorero de FAPLA y Socio del Estudio Jurídico Vergara y Asociados | Roberto Bulit Goñi – Director de FAPLA | Moderador: Gonzalo M. Vergara – Socio principal del estudio jurí­dico (Especializado en Penal Económico) ”Vergara & Asociados”. Vocal de FAPLA.
• 12:00 Networking Lunch – Espacio para almuerzo y establecer contactos internacionales y con los expositores
• 14:00 PANEL 3: Proyecto de Ley - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para Delitos de Corrupción – La experiencia Latinoamericana y el desafío argentino.
  • Ricardo Sáenz - Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal | Alejandro Fargosi - Ex Consejero de la Magistratura | Laura Alonso - Titular de la Oficina Anticorrupción | Moderador: Guillermo Jorge - Governance Latam
• 15:00 PANEL 4: ISO 19600 Compliance Management System + ISO 37001 Anti-Bribery Management System
  • Sylvia Enseñat de Carlos Presidente, ASCOM (Compliance Association of Spain) | Carlos Rozen Socio de BDO Argentina y Presidente de la AAEC | Moderador: Diego Cano – Managing Director de FTI Consulting
• 16:00 Coffee Break Networking.
• 16:30 PANEL 5 Las ventajas competitivas de empresas éticas desde la perspectiva del CEO.
  • Leo Piccioli - Ex CEO de para la Región Latinoamérica de Staples | Juan Ignacio Blanco Gerente General Argentina, Paraguay y Uruguay, CEVA Logistics | Ezequiel Bardas - Presidente y Gerente General de Xerox Argentina | Moderador: Sergio Crivelli – Socio Director BDO Argentina
• 17:40 Cierre de la Jornada.

Viernes 4 de Noviembre

• 08:00 Desayuno
• 09:05 Palabras de Bienvenida a cargo de Laura Lavia Haidempergher - Socia de M&M Bomchil y Directora de Comisiones de Estudios de la AAEC
• 09:25 PANEL 1: FORES – ¿Hacia dónde debe ir la Justicia frente al desafío de bajar los niveles de corrupción?
  • Diego Bunge – Presidente de FORES | Patricia Llerena – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal n° 26 de la Cdad de BA. | Graciela Ocaña -Legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Moderador: Marcelo Gobbi – Secretario General de FORES
• 10:30 Coffee Break
• 11:00 PANEL 2: Compliance Officers - ¿Cómo evitar que nos vuelva a suceder? Herramientas eficaces.
  • Enrique Prini Estebecorena - Legal & Compliance Manager - Pampa Energía | Ramiro Cabrero - Regional Legal Director - Baker Hughes | Dalma Parisi – Regional Compliance Officer – Siemens | Moderadora: Paula Urien - Editora de La Nacion
• 12:00 Cierre del evento - Silvina Bruggia - Thomson Reuters Financial & Risk South LatAm Director

Sylvia Enseñat de Carlos

• Presidente, ASCOM - Asociación Española de Compliance

Julie Methven

• Chief Executive Officer, Compliance Institute Southern Africa

Mi-Kyung Hong

• Secretary General, KFCF (Korean Fair Competition Federation)

Liliana Arimany

• Directora de Relaciones Institucionales, Asociación Argentina de Ética y Compliance
• Global Compliance Director, CEVA Logistics

Arndt Harbecke

• Board Member of ECS -Ethics and Compliance Switzerland
• Chief Compliance Officer at Landis+Gyr AG

Naomi Burley

• Naomi Burley, Managing Director, GRC Institute Inc. - (GRCI)

Carlos Rozen

• Socio de BDO Argentina, a cargo de las prácticas GRC Governance, Risk & Compliance y FID Fraudes, Investigaciones y Disputas
• Presidente de la AAEC – Asociación Argentina de Ética y Compliance y Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC – UCEMA – IFCA)

Alejandro Fargosi

• Ex Consejero de la Magistratura

María Eugenia Talerico

• Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Guillermo Jorge

• Socio fundador de Governance Latam

Leo Piccioli

• Ex CEO de para la Región Latinoamérica de Staples

Ricardo Sáenz

• Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

José Salinas

• Socio principal del estudio jurídico Vergara & Asociados
• Tesorero de FAPLA

Enrique Prini Estebecorena

• Legal & Compliance Manager – Pampa Energía
• Miembro Fundador AAEC

Juan Ignacio Blanco

• Gerente General Argentina, Paraguay y Uruguay, CEVA Logistics

Laura Alonso

• Titular de la Oficina Anticorrupción

Diego Bunge

• Presidente de Fores - Foro de estudios sobre la administración de justicia

Patricia Llerena

• Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal n° 26 de la Cdad de BA.

Sergio Crivelli

• Socio Director en BDO Argentina

Paula Urien

• Editora de La Nacion

Dalma Parisi

• Regional Compliance Officer en Siemens

Marcelo Gobbi

• Secretario General de FORES

Ezequiel Bardas

• Presidente y Gerente General de Xerox Argentina

Graciela Ocaña

• Legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gonzalo M. Vergara

• Socio principal del estudio jurí­dico (Especializado en Penal Económico) ”Vergara & Asociados”. Vocal de FAPLA.

Roberto Bulit Goñi

• Director de FAPLA

Silvina Bruggia

• Thomson Reuters Financial & Risk South LatAm Director

Ramiro Cabrero

• Director de Legal & Compliance para América Latina en Baker Hughes

Diego Cano

• Managing Director de FTI Consulting

Laura Lavia Haidempergher

• Socia de M&M Bomchil y Directora de Comisiones de Estudios de la AAEC

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